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巴拿马论文:I-T部门根据反黑钱法案对印度实体提起刑事诉讼

作者:一号彩票注册 发布时间:2019年08月09日 浏览: 1426
所得税部门的官方消息称,该部门已对巴拿马论文调查清单中的六个以上印度实体提起刑事指控。 CBDT表示,该部门还对35起案件进行了搜查,并对11起案件进行了调查。 (PTI)

所得税部的官方消息称,该部门已对巴拿马论文调查清单中的六个以上印度实体提起刑事指控。加强调查,I-T部门根据新的反黑钱法案对这些实体的海外收入进行了新的评估。该调查的消息人士表示,税务部门已下令对这些实体的收入进行新的评估和重新评估,并将很快对所有这些实体提起刑事诉讼,因为据称该实体未向印度税务和银行当局披露离岸财产。过去。他们表示,如果泄密事件中有7名个人和实体,并且税务人员根据黑钱(未披露的外国收入和资产)和征税法案开始对他们进行调查,该部门已检测到未公开的资产并藏匿在外国的资金。这是第一批未公开的外国资产案件,这些案件正在根据新的反黑钱法案进行调查,该法案根据法律有刑事起诉。根据新的反黑钱法,海外非法资产案件,直到最近根据1961年的常规和民事所得税法进行调查,除了被判入狱之外,还对未公开的外国资产和收入征收120%的税率和罚款。长达10年。他们表示,根据“防止洗钱法”(PMLA)对这七个实体的起诉也将在未来几天内启动,因为2015年的反黑钱法案有资格成为洗钱调查的上游犯罪。

消息来源拒绝透露七个实体的身份,理由是各国之间的全球税务信息交换保密条款具有压倒性优势。中央直接税管理局最近表示,迄今为止对巴拿马文件泄密事件的调查已导致I-T部门检测到未披露的792亿卢比的财富,这些案件中的调查仍在8220英镑上市8221。总部设在华盛顿的国际调查记者联合会(ICIJ)公布文件一年后,CBDT表示已经发现426例案件中有147件8220实施8221。

该部门还对35起案件进行了搜查。 “生物多样性公约”在11日进行了调查。 8220所得税部门对所有426起案件进行了调查,除其他外,通过向28个外国司法管辖区提出395件案件。 8220根据对获得的信息和调查的分析,迄今为止的结果表明有147起可诉案件和279起不可诉讼案件(非居民/或无违规行为),8221在本月第一周表示。 “生物多样性公约”报道称,巴拿马文件载有约426人,初步人士,印度人或印度裔人士的简要资料。

政府于去年4月成立了一个多机构小组(MAG)的调查机构,以调查这些事件。 。到目前为止,MAG已向政府提交了七份报告。 CBDT曾表示税务人员在这些案件中的调查是8220,进展8221。

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